Resolución  25/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2011    Número: 32075    Página: 32

Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION 64/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 30/05/2011, PAGINA 15.

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