Resolución  26/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2011    Número: 32075    Página: 36

Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 37 DE LA RESOLUCION 127/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 25/07/2012, PAGINA 13. VIGENCIA: VER ARTICULO 36 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.

Texto completo de la norma

Texto actualizado de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

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