Resolución  27/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 24-ene-2011    Número: 32076    Página: 13

Resumen:
ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Observaciones:
ABROGADA POR ART. 39 DE LA RESOLUCION 2/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - B.O. 09/01/2012. VIGENCIA: VER ARTICULO 40 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 2 norma(s).