Comunicación A 3296/2001   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
10-jul-2001

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.

Publicada en el Boletín Oficial del 25-jul-2001    Número: 29696    Página: 13

Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 - 449. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 9 norma(s).

Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.