Resolución
227/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-ago-2009
Publicada en el Boletín Oficial del 01-sep-2009 Número: 31727 Página: 17
Resumen:
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR.
Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).