Resolución  35/2023   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-feb-2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS

Publicada en el Boletín Oficial del 02-mar-2023    Número: 35121    Página: 46

Resumen:
SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIENTES A PAISES EXTRANJEROS QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO EN ALGUNA DE DETERMINADAS FUNCIONES.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.