Resolución  21/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-2011    Número: 32074    Página: 23


Resumen:
ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.



Texto completo de la norma


Texto actualizado de la norma


Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 8 norma(s).