Resolución  33/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
02-feb-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 04-feb-2011    Número: 32085    Página: 18

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGANSE LA RESOLUCION UIF Nº 03/2002 Y MODIFICATORIAS.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION 229 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 14/12/2011, PAGINA 10.

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