Resolución E 30/2017   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-jun-2017

MINISTERIO DE FINANZAS

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

Publicada en el Boletín Oficial del 21-jun-2017    Número: 33649    Página: 26


Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.


Observaciones:
POR ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION.


Texto completo de la norma


Texto actualizado de la norma


Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 6 norma(s).