Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución GENERAL
16/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
22315
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-nov-1980 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
LEY ORGANICA |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución GENERAL
2/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-ene-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS |
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