Normas que modifican y/o complementan a

Comunicación A 3249/2001   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Comunicación A 3296/2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
25-jul-2001 ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.
Comunicación A 3393/2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
20-dic-2001 ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION LAVADO DE DINERO . TEXTO ORDENADO
Comunicación A 4895/2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
05-feb-2009 ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Comunicación A 4954/2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
17-jul-2009 ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Comunicación A 5162/2010 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
28-ene-2011 ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Comunicación A 6121/2016 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
24-ene-2017 ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Comunicación A 7949/2024 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
29-ene-2024 ENTIDADES FINANCIERAS
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADOS POR SUJETOS ALCANZADOS - TEXTO ORDENADO