Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  10/2003   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Decreto  1500/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
26-nov-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION