Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Disposición
7/2022
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
16-sep-2022 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO |
Resolución
35/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-mar-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS |
Disposición
18/2023
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
23-oct-2023 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DISPOSICION 7/2022 - MODIFICACION |