Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
49/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
300/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-jul-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011 |
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Decreto
653/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-sep-2022 |
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME - APROBACION |
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Decreto
652/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-sep-2022 |
COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
INFORME - APROBACION |
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