Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  281/2008   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  6/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA