Normas que modifican y/o complementan a

Resolución  29/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Resolución  1/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION
Resolución GENERAL 1/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
31-ene-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DECLARACION JURADA
Resolución GENERAL 2/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
31-ene-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Resolución GENERAL 4/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
07-mar-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DE DECLARACION JURADA
Resolución GENERAL 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
28-mar-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION
Resolución GENERAL 16/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
03-ene-2013 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS
Resolución  3/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ene-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION
Resolución GENERAL 10/2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
28-oct-2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION
Resolución GENERAL 2/2017 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
21-feb-2017 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION
Resolución  112/2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-oct-2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS