Normas modificadas y/o complementadas por
Comunicación A
3249/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Comunicación
2451/1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
02-ago-1996 |
LAVADO DE DINERO
COMUNICACION "A" |
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Comunicación A
2509/1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
31-ene-1997 |
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO |
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Comunicación
2514/1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
28-feb-1997 |
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
MODIFICACIONES |
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Comunicación
2627/1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-dic-1997 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO |
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Comunicación A
3075/2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-feb-2000 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - |
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Ley
25345
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
17-nov-2000 |
PREVENCION DE LA EVASION FISCAL
REGIMEN LEGAL |
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