Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  135/2016   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Decreto Reglamentario 290/2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
29-mar-2007 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION
Resolución  194/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F.
Decreto  469/2013 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
06-may-2013 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION
Ley  27260 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
22-jul-2016 REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROGRAMA NACIONAL - CREACION