Normas modificadas y/o complementadas por
Decreto
652/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto
360/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-feb-2016 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Decreto
331/2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-may-2019 |
COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS...
COMITE - CREASE |
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