Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
135/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Resolución
194/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. |
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Decreto
469/2013
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-may-2013 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION |
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Ley
27260
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
22-jul-2016 |
REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROGRAMA NACIONAL - CREACION |
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