Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
995/2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
4910/2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-ene-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU - APROBACION |
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Resolución
6742/2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
30-dic-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESOLUCION INAES 4910/2013 - MODIFICACION |
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Resolución
155/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION |
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Decreto DNU
260/2020
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
12-mar-2020 |
EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS (COVID-19) - DISPOSICIONES |
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