Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Disposición
293/2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
13-ago-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
49/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES |
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Resolución
488/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 127/2012 - MODIFICACION |
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Disposición
446/2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
11-nov-2013 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES |
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Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
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Disposición
38/2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
31-ene-2014 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES |
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Disposición
101/2015
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
09-mar-2015 |
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
ASIGNACION DE FUNCIONES |
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Resolución
262/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-ago-2015 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION |
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Disposición
116/2016
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
04-abr-2016 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FUNCIONES |
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Resolución
104/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución
130/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-oct-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución
117/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-nov-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES |
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Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
113/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION |
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Resolución
51/2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION |
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Resolución
56/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION |
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