Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
25/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
|
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
 |
||
|
Resolución
3/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-jun-2004 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246 |
|
||
|
Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
|
||