Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Ley
26023
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
18-abr-2005 |
CONVENCIONES
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO |
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Ley
26024
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
19-abr-2005 |
CONVENIOS
REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-may-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES |
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Resolución
51/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” |
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Ley
26734
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
28-dic-2011 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
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Resolución
28/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-feb-2012 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION |
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Decreto Reglamentario
918/2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-jun-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE |
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