Normas que modifican y/o complementan a

Resolución  41/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Resolución  1/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION
Resolución  3/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ene-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION
Disposición  1/2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
17-feb-2014 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
REGISTRACION DE DOCUMENTOS DE ORIGEN NOTARIAL
Resolución  112/2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-oct-2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS