Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
202/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
17418
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-sep-1967 |
SEGUROS
CODIGO COMERCIO |
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Ley
20091
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-feb-1973 |
ENTIDADES DE SEGURO Y SU CONTROL
NORMATIVA |
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Ley
22400
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
18-feb-1981 |
SEGUROS
REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
230/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA |
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