Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución GENERAL
4/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
22315
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-nov-1980 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
LEY ORGANICA |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
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