Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
1/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION |
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Resolución GENERAL
1/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-ene-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DECLARACION JURADA |
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Resolución GENERAL
2/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-ene-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS |
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Resolución GENERAL
4/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
07-mar-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DE DECLARACION JURADA |
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Resolución GENERAL
6/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-mar-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
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Resolución GENERAL
16/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
03-ene-2013 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS |
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Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
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Resolución GENERAL
10/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-oct-2015 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
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Resolución GENERAL
2/2017
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
21-feb-2017 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION |
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Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
56/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION |
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