Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  42/2012   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Decreto  84/2009 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
05-feb-2009 TRANSPORTE
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) - IMPLEMENTASE
Decreto  1479/2009 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
21-oct-2009 CONVENIOS
CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO - APROBACION
Resolución  2/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA