Normas modificadas y/o complementadas por

Decreto Reglamentario 290/2007   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Decreto  169/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-feb-2001 LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 - REGLAMENTACION -
Decreto Reglamentario 1025/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
15-ago-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA