Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
30/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Resolución
104/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jul-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 |
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Decreto
1936/2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-dic-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. |
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Resolución
194/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. |
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Resolución
165/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-oct-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION |
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Ley
26734
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
28-dic-2011 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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