Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
61/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
21/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-mar-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
28/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
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Resolución
154/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
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Resolución
76/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-jul-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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