Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
38/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
220/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-dic-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION |
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Resolución
1/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION |
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Resolución
92/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION |
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Disposición
350/2018
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
26-dic-2018 |
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
COMITE DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACION |
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Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
56/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION |
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