Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
230/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
20091
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-feb-1973 |
ENTIDADES DE SEGURO Y SU CONTROL
NORMATIVA |
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Ley
22400
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
18-feb-1981 |
SEGUROS
REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Resolución
32/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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