Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
4/2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-oct-2002 |
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) |
Resolución
6/2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-may-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
RES. 4/02 - MODIFICACION |