Normas modificadas y/o complementadas por
Disposición
293/2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-may-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES |
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Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION |
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Disposición
197/2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
05-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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