Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución GENERAL
10/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución GENERAL
6/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-mar-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
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Resolución GENERAL
7/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-jul-2015 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
NORMAS - APROBACION |
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