Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  38/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  7/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Decreto Reglamentario 290/2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
29-mar-2007 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION