Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
50/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... |
Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
Resolución
113/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION |