Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
90/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
111/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-jun-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES |
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Resolución
73/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-jul-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE |
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Resolución
96/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-ago-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES |
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