Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Comunicación B
5672/1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-oct-1994 |
ENTIDADES FINANCIERAS
EFECTIVIZACION DE CREDITOS |
Comunicación
2627/1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-dic-1997 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO |
Comunicación A
3037/1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
30-dic-1999 |
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIV. ILICITAS
MODIFICACIONES |
Comunicación A
5218/2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
22-nov-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
Resolución
196/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION |