Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Comunicación A
3094/2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-abr-2000 |
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. - |
Comunicación A
3296/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-jul-2001 |
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O. |
Comunicación A
3393/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
20-dic-2001 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION LAVADO DE DINERO . TEXTO ORDENADO |
Comunicación A
3887/2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-mar-2003 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO... |
Comunicación A
4713/2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-oct-2007 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS A LA VISTA |
Comunicación A
4895/2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
05-feb-2009 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
Comunicación A
5162/2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
28-ene-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
Comunicación A
5130/2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
16-feb-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
Comunicación A
5218/2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
22-nov-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |