Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
99/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
20321
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
10-may-1973 |
REGIMEN
ASOCIACIONES MUTUALES |
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Ley
20337
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
15-may-1973 |
COOPERATIVAS
NUEVO REGIMEN |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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