Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
196/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
21526
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
21-feb-1977 |
ENTIDADES FINANCIERAS
SISTEMA FINANCIERO - REFORMAS |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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