Normas modificadas y/o complementadas por
Disposición E
99/2017
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Ley
25871
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
21-ene-2004 |
MIGRACIONES
NUEVO REGIMEN LEGAL |
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Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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