Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Comunicación A
3094/2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-abr-2000 |
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. - |
Comunicación A
3249/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
24-abr-2001 |
ENTIDADES FINANCIERAS
REF.: CIRCULAR OPASI 2- 254 RUNOR 1- 431 |
Comunicación A
3296/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-jul-2001 |
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O. |
Comunicación A
3393/2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
20-dic-2001 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION LAVADO DE DINERO . TEXTO ORDENADO |
Comunicación A
3831/2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
30-dic-2002 |
ENTIDADES FINANCIERAS
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA |
Comunicación A
3834/2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
03-ene-2003 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS... |
Comunicación A
3887/2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-mar-2003 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO... |
Comunicación A
4713/2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-oct-2007 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS A LA VISTA |
Comunicación A
4723/2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
01-nov-2007 |
ENTIDADES FINANCIERAS
REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - PREVENCION DE LAVADO |
Comunicación B
9109/2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-nov-2007 |
ENTIDADES FINANCIERAS
REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - PREVENCION DE LAVADO |
Comunicación A
5162/2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
28-ene-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
Comunicación A
5130/2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
16-feb-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |