Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución Conjunta
2/2023
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Resolución Conjunta
2/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución Conjunta
2/2023
MINISTERIO DE ECONOMIA
Resolución Conjunta
2/2023
COMISION NACIONAL DE VALORES
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto
50/2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
20-dic-2019 |
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA |
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Decreto
653/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-sep-2022 |
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME - APROBACION |
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Decreto Reglamentario
85/2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
22-feb-2023 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION |
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Resolución
31/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIA REGIONAL - CREASE |
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