Normas modificadas y/o complementadas por
Comunicación A
6709/2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
|
Comunicación A
2814/1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
15-dic-1998 |
ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
 |
||
|
Comunicación A
2989/1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
01-oct-1999 |
ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA (T.O. 1999) |
|
||
|
Comunicación A
3042/1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
04-ene-2000 |
ENTIDADES FINANCIERAS
DEPOSITOS DE AHORRO Y OTROS - TEXTO ORDENADO- |
|
||
|
Comunicación A
3075/2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-feb-2000 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - |
|
||
|
Comunicación A
4713/2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
19-oct-2007 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS A LA VISTA |
|
||
|
Comunicación A
5093/2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
06-ago-2010 |
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS |
|
||
|
Resolución E
30/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jun-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
|
||