Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  1405/2020   INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  1182/2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
21-dic-2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
DECLARACION JURADA