Normas modificadas y/o complementadas por
Disposición
483/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-may-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES |
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Resolución
310/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-dic-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION |
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Resolución
32/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nº 310/09 - EXTIENDESE PLAZO |
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Resolución
37/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-mar-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nº 32/10 - EXTIENDESE PLAZO ESTABLECIDO |
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Resolución
89/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-jun-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION |
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